Панамские оффшоры Путина

Содержание

Эффект Стрейзанд

Салливан был одним из тех, кто занимался восточноевропейской и евроазиатской тематикой в коллективном расследовании, непосредственно по России работали журналисты Роман Анин и Олеся Шмагун. В Twitter результаты работы Салливан анонсировал за сутки до публикации, обратившись к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову: «Завтра вы будете работать допоздна, учтите это в своих планах, пожалуйста».

Песков еще 28 марта заявил, что против руководства России и в первую очередь президента Владимира Путина в ближайшие дни ожидается «информационный вброс». Такой вывод он сделал из поступившего к нему запроса журналистского консорциума.

В докладе, обнародованном ICIJ, утверждается, что люди «из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 млрд. Помимо этого там же упоминаются 12 высокопоставленных чиновников и членов их семей, включая и самого Пескова, которым в разное время принадлежали компании в офшорах (в случае с Песковым иностранная компания, по данным авторов расследования, была учреждена его будущей супругой Татьяной Навкой).

В разговоре с РБК Салливан назвал абсурдными обвинения в том, что расследование делалось с целью «очернить» Путина. Он подчеркнул, что Путин лишь один из многих фигурантов базы данных по офшорам. «В расследовании участвовали около 400 журналистов из более чем ста СМИ, это была бы очень тщательно проработанная кампания против Путина. И ради этого мы бы запятнали репутацию стольких людей по всему миру? Это ерунда», — заявил Салливан. Он также отметил, что в проекте The Panama Papers никак не участвовали госструктуры из США, Евросоюза и каких-либо других стран. «Мы получаем от госструктур данные, некоторые из них предоставляют нам частичное финансирование. Но это журналистика, и мы не вовлекаем в нее государственные структуры», — сообщил он. Песков в воскресенье вечером сказал, что прокомментирует опубликованные сведения позднее.

Кто финансирует расследования

Информация о фондах и организациях, которые финансируют ICIJ, представлена на сайте консорциума. Среди этих организаций — основанный Джорджем Соросом фонд «Открытое общество», фонд «Адессиум» (Нидерланды), Фонд Форда, Фонд Дэвида и Люсиль Пакард, британский Sigrid Rausing Trust, американский Pew Charitable Trust и ряд других. Среди организаций, которые оказывают поддержку OCCRP, названы «Открытое общество», а также Агентство США по международному развитию (USAID).

Теневой помощник

Mossack Fonseca показала себя незаменимой на рынке услуг по сокрытию финансовой информации, считают авторы расследования. Ее юристы и консультанты сопровождали сделки по регистрации и сопровождению деятельности десятков тысяч офшоров, клиенты полностью доверяли ей и делились той информацией, что не всегда раскрывали в налоговых декларациях.

Из данных The Panama Papers следует, к примеру, что Ли Сяолин, дочь бывшего премьера Госсовета КНР Ли Пэна, и ее супруг в бытность Ли Пэна на посту премьера владели зарегистрированным в Лихтенштейне фондом Fondation Silo, который был единственным акционером компании Cofic Investments Ltd на Британских Виргинских островах. Король Марокко Мохаммед VI и король Саудовской Аравии Салман использовали офшоры для покупки яхт. А инвестиционный фонд Blairmore Holdings, принадлежавший биржевому маклеру и мультимиллионеру Иэну Кэмерону, отцу британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, с помощью Mossack Fonseca уклонялся от налогов.

Из документов Mossack Fonseca также следует, что трое детей премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа зарегистрировали на Британских Виргинских островах по меньшей мере четыре офшорных фирмы, которые владели минимум шестью роскошными домами в районе лондонского Гайд-парка стоимостью миллионы долларов. Там же говорится, что актер Джеки Чан владеет шестью офшорными компаниями, управляемыми этой же юридической фирмой. ICIJ подчеркивает, что доказательств использования Чаном офшоров в незаконных целях нет: «Владение такими компаниями не запрещено законом, а для cовершения некоторых международных деловых операций это логичный выбор».

В переданных журналистам материалах также фигурируют Кохо Аннан — сын бывшего Генсекретаря ООН Кофи Аннана, президент Аргентины Маурисио Макри и один из помощников Кристины Фернандес де Киршнер, предшественника Макри на высшем посту. Там же упоминаются сестра бывшего короля Испании Хуана Карлоса I Пилар де Бурбон, Клайв Зума — племянник президента ЮАР Джейкоба Зумы, Алаа Мубарак — сын бывшего президента Египта Хосни Мубарака, Рами и Хафиз Махлюфы — двоюродные братья президента Сирии Башара Асада, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили и другие.

Услугами Mossack Fonseca пользовались не только политики и их близкие: 33 человека и компании, фигурирующие в документах, находятся под санкциями США за то, что якобы вели бизнес с мексиканскими наркоторговцами, террористическими организациями и диктаторскими режимами, такими как Северная Корея и Иран.

Что известно о Mossack Fonseca

Становление самой Mossack Fonseca, по данным журналистов, можно связывать с одним из преступлений века — кражей 7 тыс. слитков золота и нескольких ящиков с драгоценностями из хранилища в пригороде Лондона в ноябре 1983 года. Сумма украденного составляла без малого $100 млн, или $1 млрд в современных ценах. Один из основателей панамской компании Юрген Моссак помогал тогда отмывать похищенное, сказано в расследовании.
Основателями Mossack Fonseca являются два бизнесмена — Юрген Моссак и Рамон Фонсека. Моссак родился в 1948 году в западногерманском Фюрте. Его отец, по данным ICIJ, служил в СС, а в 1960-е годы переехал в Латинскую Америку, где сотрудничал с ЦРУ по противодействию коммунистическим силам.
Фонсека родился в Панаме в 1952 году. Юрист по образованию, на досуге он занимается писательским делом и за всю жизнь опубликовал около дюжины книг. Дважды (в 1994 и 1998 годах) Фонсека становился лауреатом панамской литературной Премии имени Рикардо Миро. Основатель и глава Панамской книжной палаты, Фонсека лично знаком с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и является его советником. Последняя работа Фонсеки вышла в 2012 году и называется «Мистер Политикус». Как политический триллер книга описывает «запутанные схемы, используемые беспринципными политиками для получения власти и достижения своих амбиций».

Содружество непрозрачных государств

Среди упомянутых в расследовании лидеры сразу нескольких постсоветских государств. Так, зарегистрированная в 2014 году на Британских Виргинских островах компания Prime Asset Partners Ltd стала холдингом для украинских и кипрских структур принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации «Рошен», а сам глава государства — ее единственным владельцем. Порошенко не указывал компанию в своих декларациях за 2014–2015 годы. Его юрист, управляющий директор фирмы ICU Макар Пасенюк, дал комментарий «Громадьске ТБ», украинскому партнеру ICIJ. «Фактическая передача активов в траст требует соблюдения большого количества юридических формальностей. На данный момент юридический советник обеспечивает соблюдение таких формальностей», — говорится в ответе Пасенюка. В декларации Prime Assets Ltd не была указана, так как ее акции «не имеют номинальной стоимости», утверждает он. Но, как уточняет телеканал, согласно полученным материалам, акции Prime Assets Ltd все-таки стоят $1 тыс., стоимость акций ее кипрской «дочки» — $2 тыс., а уставный капитал нидерландской «внучки» составляет $85. Порошенко озаботился выводом своего бизнеса в офшор как раз в разгар боев за Иловайск, подчеркивают журналисты.

Материалы Mossack Fonseca дают представление и о том, чем занимались офшоры, связанные с семьей азербайджанского президента Ильхама Алиева. О том, что с именами азербайджанского лидера, его жены Мехрибар и дочерей Арзу и Лейлы связано несколько офшоров, известно из предыдущего расследования ICIJ 2013 года. Тогда консорциуму не удалось выяснить, чем заняты эти компании. Из новых материалов следует, что фонды и компании, зарегистрированные на территории Панамы, были созданы, чтобы скрыть доли в золотодобывающих компаниях и лондонской недвижимости. Это расследование станет темой дальнейших публикаций, так же как и теневой бизнес семьи казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, его имя тоже в списке ICIJ.

Первые последствия

Международная федерация футбола (ФИФА) уже начала проверку члена комитета по этике организации Хуана Дамиани. Материалы из Панамы показали связь его юрфирмы с фигурантами разразившегося в конце мая 2015 года коррупционного скандала, стоившего должностей двум ключевым футбольным функционерам мира — Йозефу Блаттеру и Мишелю Платини, бывшим президентам ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) соответственно.

Например, в обнародованных 3 апреля документах отмечается, что J.P. Damiani & Asociados оказывала услуги трем лицам, которым были предъявлены обвинения после возникшего вокруг международной организации коррупционного скандала. В частности, утверждается, что эта юрфирма работала по меньшей мере с семью офшорами, связанными с бывшим вице-президентом ФИФА Эухенио Фигередо. Ему, в свою очередь, правоохранительные органы США предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

В опубликованных материалах фигурируют имена экс-президента УЕФА Мишеля Платини, звезды «Барселоны» Лионеля Месси, экс-генсека ФИФА Жерома Вальке, Леонардо Ульоа, бомбардира «Лестер Сити», бывшего чилийского футболиста Ивана Саморано, экс-игрока клубов «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид» аргентинца Габриэля Ивана Хайнце, а также футболистов из Бразилии, Уругвая, Великобритании, Турции, Сербии, Нидерландов, Швеции и других стран.

Не исключено, что по результатам публикации во вторник случится и первая политическая отставка. На сложении полномочий премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона настаивает оппозиция этого островного государства. По данным документов Mossack Fonseca, политик вместе с невестой (впоследствии женой) владел офшорной компанией Wintris, которая держала облигации крупнейших банков Исландии на сумму около €3,6 млн. Соответственно, после национализации банков во время кризиса 2008 года Гуннлёйгссон (популярный журналист и начинающий политик) оказался среди кредиторов, требовавших расчета по долгам.

Месяц назад в интервью шведским журналистам премьер яростно отрицал наличие у него офшорных компаний — в начале 2010 года он передал свою долю Wintris невесте. Тем не менее вечером в воскресенье оппозиция уже призвала к отставке кабинета ​Гуннлёйгссонаи проведению досрочных выборов.

Слухи о богатствах Владимира Путина циркулируют в мировых медиа не первый день. В этом смысле скандал вокруг так называемых “Панамских документов” не стал сюрпризом. Впрочем, по мнению журналистов-расследователей, он способен пролить свет на организацию схемы оффшоров, отношение к которой якобы имеет “ближний круг” российского президента. Имя самого Путина, впрочем, не упоминается ни разу.

Друзья “Путина”, о которых идет речь, родом из Санкт-Петербурга. С виолончелистом Сергеем Ролдугиным будущий президент впервые встретился в 1977-м. Именно он познакомил Путина с его первой женой Людмилой, а позже стал крестным отцом его дочери Марии.

Расследование международного журналистского консорциума называет Ролдугина и Путина “лучшими друзьями”, уверяя, что формальная невовлеченность музыканта в мир политики и бизнеса стала прекрасной ширмой для непрозрачных оффшорных операций. Еще один питерский “друг Путина”, глава банка “Россия” Юрий Ковальчук, назван в расследовании “личным банкиром” российского лидера.

Именно банк “Россия”, как говорится в расследовании, участвовал в создании оффшорных фирм на имя Ролдугина. Всего ему принадлежали 7 компаний, зарегистрированных в Панаме, Белизе и на Британских Виргинских островах. Услуги по регистрации выполняла мало известная, но влиятельная юридическая фирма Mossak Fonseca.

Эти оффшорные компании получали необеспеченные кредиты от Русского коммерческого банка на Кипре, являющегося филиалом государственного ВТБ. После чего деньги уходили на счета оффшоров. Одна из таких фирм, как следует из материалов расследования, компания Santalwood Continental на Британских Виргинских островах, с 2009 по 2012 год получила более миллиарда долларов кредитов. Часть денег предоставлялась под высокие проценты российским фирмам, а прибыль от операций шла на счета в Швейцарии.

В 2011-м кредит в 10 миллионов долларов через Santalwood Continental был направлен горно-лыжному курорту Игора под Санкт-Петербургом, где в 2013-м году дочь Путина Мария праздновала свою свадьбу.

Всего, по данным расследования журналистского консорциума, друзья президента Путин вывели из России путем оффшорных махинаций около 2 млрд долларов.

«Список преступлений Путина»
Россия — коррумпированная страна, которой управляют коррумпированные чиновники. Это не секрет, и это знает каждый. В эпоху президента Ельцина (1991-1999) совершалось много преступлений на экономической почве, но их не совершал лично Ельцин из личных корыстных соображений. С этим скорее всего согласятся и друзья и недоброжелатели Ельцина. С приходом к власти Путина ситуация изменилась. У власти оказался человек, лично участвующий в операциях, которые в разговорном языке чаще всего называются преступлениями. Разумеется, формальное право определять преступления во всех цивилизованных странах принадлежит суду. Поэтому, используя в этой главе слово «преступление», мы сразу оговариваемся, что не вкладываем в него формально-юридический смысл, тем более, что не все обвинения, выдвинутые против Путина за последние годы, проверены и подтверждены. Какие-то могут быть основаны на слухах. Какие-то собраны и обнародованы конкурентами или недоброжелателями.
Вот выдержки из одного такого документа, по некоторым внешним признакам составленного в начале 1999 г. Стилистика документа, его оформление, например расположение текста, шрифт пишущей машинки, свидетельствуют о том, что он составлялся в низшем звене либо прокуратуры Санкт-Петербурга, либо в одном из милицейских подразделений этого города. Не исключено, что справка писалась для кого-то из окружения мэра Санкт-Петербурга Яковлева или даже для самого мэра с целью дискредитации набравшего силу Путина (в это время Путин был уже директором ФСБ). Часть фактов, изложенных в этой справке, подтверждены другими источниками. Часть — звучит голословно. Тем не менее люди, составлявшие эту справку, скорее всего знали, о чем писали. Машинистка, набиравшая основной текст, не знала, на кого составляется справка и вместо имени героя документа оставляла пробелы. Имя Путина было впечатано позже на механической печатной машинке, как и название организации, где он работал: КГБ.
В ФСБ документы с прочерками обычно составлялись не в отношении высших государственных чиновников, к каковым в тот момент, безусловно, относился Путин, а в отношении объектов оперативной заинтересованности и при составлении аналитических документов и справок в отношении личного состава, чтобы технический персонал (машинистки и секретари) не знали, о чем и о ком идет речь в конкретном документе. Но так как Путин в те месяцы возглавлял ФСБ, трудно предположить, что справка на него составлялась в руководимой им структуре.
По мнению многих людей, близко знавших Путина, стремление последнего к личному обогащению и отсутствие моральных барьеров проявились в самом начале его карьеры…
Он участвовал в приватизации, в частности:
* БМП — Балтийского морского пароходства. Контроль за БМП позволил организовать продажу российских судов по заниженным ценам, при этом все действия осуществлялись через криминального авторитета Трабера И. И.;
* завода крепких спиртных напитков «Самтрест» (через криминального авторитета Мирилашвили М. М. — Миша Кутаисский);
* гостиницы «Астория».
Осенью 1998 г. в Санкт-Петербурге был проведен тендер по продаже 40% пакета акций гостиницы «Астория». Путин попытался увеличить свою долю акций в компании, владеющей гостиницей, победив на указанном тендере. Это ему сделать не удалось: акции достались директору завода по производству спиртных напитков А.F.В.-2 Сабадашу А. В. Путин пригрозил Сабадашу А. В., что разгромит завод и расправится с его хозяином. В конце 1998 г. между сторонами был достигнут компромисс: Сабадаш А. В. заплатил Путину «отступные» (около 800 тыс. долларов США).
Врез «Руспрес»: «Новая газета», 25.12.2008 «Питерец Александр Красненков был гендиректором гостиницы «Астория», затем до 2003 года членом правления Газпрома, и до 2006-го – зам гендиректора госкомпании «Совкомфлот». Впоследствии Красненков возглавил советы директоров «Стройтрансгаза», «Нортгаза» и «Сибнефтегаза», а также вошел в совет Газпромбанка, «Латвияс Газе» и возглавил компанию «Балтийский сжиженный газ»».
Врез «Руспрес»: «Стрингер», 03.05.2003 «На деньги «Ленинград-ИМПЭКСа» (по некоторым данным, около 350 тысяч долларов) был открыт фешенебельный бутик «Труссарди». Заведение располагалось на Большой Морской улице, рядом с гостиницей «Астория». Первой руководительницей магазина стала Наталья Красненкова — жена гендиректора отеля Александра Красненкова. Этот господин до некоторых пор был обыкновенным гостиничным переводчиком, а в директоры скакнул в 1995 г., когда мэрии понадобилось провести «правильную» приватизацию «Астории». Александр Викторович со своей задачей справился, с конкурентами разобрался, приватизировал все что нужно и кому нужно вскоре «Труссарди» возглавила подруга куда более значимой фигуры. Новым боссом стала победительница конкурса красоты Юлия Ветошнова, у которой, как утверждают, была интрижка с самим Собчаком Директорство Юли долго не продлилось, скоро бутик снова остался без хозяина. Что произошло, непонятно до сих пор: возможно, определенные люди не хотели подставляться накануне выборов, или же Анатолий Александрович просто решил, что работа отнимает слишком много времени от личной жизни. В любом случае магазин, как переходящее красное знамя, достался Людмиле Путиной, жене заместителя мэра».
При приватизации (с участием Путина) 11-го канала телевидения Санкт-Петербурга и продаже его каналу «Русское видео» был нарушен закон о приватизации.
По данному факту в отношении «Русского видео» возбуждено уголовное дело, которое находится в производстве у старшего следователя по особо важным делам Управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ Ванюшина Ю. М. По материалам дела арестован генеральный директор «Русского видео» Д. Рождественский, который финансировал поездки жены Путина за границу.
В компании «Русское видео» нелегально снимались порно-фильмы. Работа велась через Д. Рождественского. Соответственные материалы находятся у заместителя начальника Управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры — руководителя следственной бригады — Лысейко В. А. С ситуацией вокруг «Русского видео» знаком заместитель Генерального прокурора Катышев. Путин пытается оказать влияние на ход следствия.
Будучи вице-мэром Санкт-Петербурга, Путин отвечал за лицензирование ряда казино, получая за каждую лицензию от 100 до 300 тыс. долларов США.
Ближайшей связью Путина по коммерческой деятельности является Цепов Р. И., руководитель охранной фирмы «Балтик-Эскорт» (ее основал некто Золотов, в прошлом начальник личной охраны А. Собчака, ныне руководитель личной охраны Путина). В 1994 г. Цепов привлекался к уголовной ответственности по ст. 222 Уголовного кодекса РФ от 1996 г. (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия).
Несмотря на это, Цепов является кадровым офицером 7 отдела РУБОПа города Санкт-Петербурга. Именно Цепов собирал деньги при лицензировании игорного бизнеса города. В качестве примера можно назвать казино «Конти», руководитель которого Мирилашвили ежемесячно через Цепова выплачивает мзду Путину. Фирма «Фармавит» платит Путину 20 тыс. долларов США в месяц.
В 1995 г. Цепов подарил жене Путина изумруд, который он выиграл в карты у преступного авторитета Боцмана. Последний в 1994 г. украл изумруд в Южной Корее. Изумруд находится в розыске в Интерполе (каталог 1995-96 гг.). Цепов оказывает услуги Путину с условием, что последний будет «прикрывать» его деятельность. Через Путина Цепов получил пять документов прикрытия, в том числе ФСБ РФ, СВР РФ, МВД РФ.
В марте 1998 г. заместитель Генерального прокурора Катышев возобновил уголовное дело в отношении Цепова (находится в производстве у указанного выше следователя Ванюшина Ю. М.). В настоящее время Цепов скрывается от уголовного преследования в Чехии, куда выехал по подложным документам (загранпаспорт, права оформлены на подставную фамилию в УФСБ по г. Санкт-Петербургу).
В следственной бригаде прокуратуры (Ванюшин Ю. М.) имеются материалы о том, что бывший руководитель специализированного бюро ритуальных услуг Макутов ежемесячно выплачивал Путину по 30 тыс. долларов США.
С помощью вице-губернатора Санкт-Петербурга Гришанова (бывший командующий Балтийского флота) Путин через порт Ломоносов занимался продажей кораблей военно-морской базы.
Данный порт, находящийся на территории бывшей военно-морской базы и созданный Собчаком, Путиным и Черкесовым, является пропускным пунктом по контрабанде природных ресурсов из России и ввозу в нашу страну импортных товаров. Работа по данному направлению осуществлялась, в частности, морским департаментом «Русского видео».
Весной 1996 г. на предвыборную кампанию Собчака было переведено из банка «Царскосельский» в Швейцарский банк около 30 млн долларов США. Проводку контролировали Путин, Черкесов, Григорьев. (Материалы находились у начальника Службы СКРОСО УФСБ Десятникова Б. О.).
Глава администрации Василеостровского района В. Голубев знаком с Путиным со времени работы в… КГБ СССР по г. Ленинграду . Бывшие коллеги организовали ряд фирм, через которые «прокручиваются», а затем присваиваются бюджетные деньги.
Путиным была создана система «продажи» детей за границу через детский дом Центрального района г. Санкт-Петербурга. (Материалы у руководителя следственной бригады Лысейко В. А., а также у заместителя Генерального прокурора РФ Катышева.)
Будучи вице-мэром, Путин через Ленинградское Адмиралтейское объединение организовал продажу подводных лодок за границу. В 1994 г. зам. генерального директора объединения был убит (одна из версий — за отказ осуществить незаконную продажу военного имущества за границу).
БФГ — Балтийская финансовая группа (генеральный директор Капыш) ежемесячно финансово помогает Путину и Черкесову. В 1994-95 гг. у Капыша по нефтяному терминалу Морского порта возник конфликт с одним из учредителей терминала. Капыш заказал убийство этого учредителя. Путин за 50 тысяч долларов США уговорил учредителя урегулировать конфликт… после чего тот выехал в Израиль .
По имеющимся данным, Капыш передал Путину 6 млн долларов США якобы на президентскую кампанию 1996 г. Деньги прошли через один из областных банков, который вскоре был закрыт.
Созданная Путиным, совместно с депутатами Законодательного собрания Никешиным и Гольдманом , корпорация «ХХ трест», полученные на строительство, в том числе бизнес-центра «Петра Великого», бюджетные деньги перевели в Испанию, где в г. Торвиехо была куплена гостиница. Часть украденных средств пошла на покупку Путиным виллы в испанском городе Бенидор (материалы имеются в КРУ Минфина РФ по г. Санкт-Петербургу и обл.).
Путин и Черкесов в 1997 г. незаконно продали здание, принадлежавшее газете «Час пик» (имеется арбитражное дело) . Ими газете «Московский комсомолец» нанесен ущерб в несколько сотен тысяч долларов США.
«Список преступлений Путина», проработавшего несколько лет вторым человеком криминальной столицы России, можно считать бесконечным. К нему, видимо, следует присоединить обвинение, четче всего сформулированное в статье Владимира Иванидзе «Неразборчивые связи северной столицы. В контейнере с тушенкой была обнаружена тонна кокаина», опубликованной в газете «Совершенно секретно» в августе 2000 г. Как писал Иванидзе, через Россию действовали крупные каналы доставки кокаина в Европу. Активность наркоторговцев была очень серьезной: задержанные в Европе партии составляли сотни килограммов. Однако доказательств существования российского канала не было, пока в феврале 1993 г. под Выборгом не задержали контейнер с грузом колумбийской тушенки. Вес кокаина, спрятанного в банках, составил 1092 килограмма. Участников низшего звена операции, граждан России, Колумбии и Израиля, арестовали, но организаторы поставки не пострадали.
Кокаин, разумеется, предназначался не для России. «Тушенка» должна была следовать в Германию. Поставка была контролируемой: европейские спецслужбы проводили операцию под названием «Акапулько», целью которой было выявление всей наркосети по маршруту Колумбия — Германия. В Германии кокаин должен был быть арестован вместе со всеми участниками преступления и уничтожен. Но все получилось иначе. Кокаин задержали российские спецслужбы. Более двух лет наркотики пролежали на складе в Санкт-Петербурге, хотя по международным нормам должны были быть уничтожены, а в 1996 г. «отправлены на переработку» в Москву, как раз когда туда переезжал Путин. Больше об этом кокаине никто никогда не слышал.
После задержания тонны кокаина руководители наркобизнеса создали в Санкт-Петербурге и Москве целую сеть компаний, в том числе совместное предприятие с участием руководимого Путиным Комитета внешних сношений. Речь идет прежде всего о бельгийской компании DTI, созданной Оскаром Донатом. Донат был арестован в Израиле как подозреваемый по делу о выборгском кокаине, однако вскоре был освобожден за недостатком улик. Именно его компания DTI должна была осуществить перевозку колумбийских «консервов» из Санкт-Петербурга в Голландию. Партнером семьи Доната в этом бизнесе был Ювал Шемеш, один из арестованных и впоследствии осужденных организаторов поставки кокаина в Европу. Их совместная компания JT Communications Services создала в Санкт-Петербурге и Москве одно из крупнейших предприятий пейджинговой связи. Однако это было лишь прикрытием для реальной деловой активности — наркоторговли, — для обеспечения которой DTI открыла один из крупнейших таможенных терминалов в Санкт-Петербурге. Основными партнерами DTI в этом бизнесе были Объединение охраны ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Особый отдел Санкт-Петербургской военно-морской базы.

Лицензионный скандал
Операция «Сырье в обмен на продовольствие» является самым известным и самым первым по времени скандалом, связанным с деятельностью Владимира Путина в мэрии Санкт-Петербурга. В конце 1991 г. председатель санкт-петербургского КВС Путин выступил инициатором программы продовольственного снабжения Санкт-Петербурга из-за границы в обмен на экспорт российского сырья. Сам Путин так описывал происходившее:
«В 1992 г., когда в стране был фактически продовольственный кризис, Санкт-Петербург испытывал большие проблемы. И тогда наши бизнесмены предложили следующую схему: им разрешают продать за границу товары, главным образом сырьевой группы, а они под это обязуются поставить продукты питания. Других вариантов у нас не было. Поэтому Комитет по внешним связям, который я возглавлял, согласился с этим предложением. Получили разрешение председателя правительства, оформили соответствующее поручение. Схема начала работать. Фирмы вывозили сырье… К сожалению, некоторые фирмы не выполнили главного условия договора — не завезли из-за границы продукты или завезли не в полном объеме. Они нарушили обязательства перед городом».29
Путин относит начало истории к 1992 г., однако первый известный подписанный им документ датирован 4 декабря 1991 г. В этот день Путин подписал письмо в Комитет по внешним экономическим связям (КВЭС) Министерства экономики России, возглавляемый Петром Авеном, нынешним руководителем «Альфа-групп», ставшим с тех пор олигархом, миллиардером и вечным попутчиком Путина. Путин писал:
«Единственным источником поступления продуктов в регион с января по февраль 1992 г. может стать их импорт в обмен на экспорт… Региону на период с января по февраль 1992 г. требуется: 83 тысячи тонн замороженного мяса, 11 тысяч тонн масла, 3 тонны сухого молока, 0,4 тонны детского питания, 4,5 тонны растительного масла, 56 тонн сахара, 2 тонны чеснока, 3,5 тонны цитрусовых, 8 тонн какао. Всего на сумму 122 млн долларов.
В связи с чрезвычайным характером сложившейся ситуации и необходимостью начала осуществления обменных операций прошу предоставить квоты на экспорт следующих видов сырья: 750 тысяч кубометров леса, 150 тысяч тонн нефтепродуктов, 30 тысяч тонн лома цветных металлов, 14 тонн редкоземельных металлов (тантал, ниобий, гадолиний, церий, цирконий, иттрий, скандий, иттербий), 1 тысячу тонн алюминия, тонну меди, 20 тонн цемента, тонну аммония, всего на 124 млн долларов.
Для обеспечения гарантий безопасности проводимых обменных операций прошу дать разрешение и на импорт 120 тысяч тонн хлопковолокна. Наконец, прошу, чтобы возглавляемому мной Комитету было предоставлено право на распределение квот и выдачу лицензий».30
1 февраля 1992 г. председатель КВЭС Петр Авен визировал письмо Путина: «Предоставить Комитету Санкт-Петербурга право распределять квоты и выдавать лицензии», а 25 марта Министерство экономики России распоряжением № 172 предоставило КВС Санкт-Петербурга право подписывать экспортные лицензии. Однако еще до получения официального разрешения путинский комитет начал выдавать экспортные лицензии.
Вскоре об этом проведали депутаты городского Совета, конфликтовавшие с Собчаком и усердно «копавшие» под мэрию. Уже 10 января 1992 г. по решению 13-й сессии Совета была создана специальная депутатская Рабочая группа по расследованию деятельности КВС. Группу возглавили председатель комиссии городского Совета по продовольствию Марина Салье и член комиссии по торговле и сфере бытовых услуг Юрий Гладков (в 2003-2007 гг. Вице-спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Союз правых сил»). Результаты их расследования превзошли самые смелые ожидания.31
Дело санкт-петербургских казино
В партнерские отношения с организованными преступными группировками (ОПГ) силовые структуры города, направляемые путинским КВС, вступают в конце 1991 г. К этому времени относятся первые разделы собственности между двумя группами людей, контролирующими Санкт-Петербург, не случайно называемый «криминальной столицей России»: чекистами и бандитами. Классическим стало формальное соглашение между «городом» (за которым стоял КГБ) и «бизнесменами» (за которыми стояли гангстеры) о совместной организации и управлении игорным бизнесом. Согласно распоряжению, подписанному Собчаком, бизнесом этим руководил лично Путин. Вот текст соответствующего постановления:
Мэр Санкт-Петербурга
Распоряжение от 24 декабря 1991 г. № 753-р
ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДОХОД ОТ ИГОРНОГО ДЕЛА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЗОНЕ СВОБОДНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В целях упорядочения деятельности предприятий всех форм собственности, получающих доход от игорного дела:
1. Создать при мэрии постоянный Наблюдательный совет по казино и игорному бизнесу в составе:
Путин В. В. — председатель Комитета по внешним связям;
Хижа Г. С. — председатель Комитета по экономическому развитию;
Медведев С. Ф. — начальник Главного Финансового управления (ГФУ);
Филиппов Д. Н. — начальник Налоговой инспекции;
Горбачевский Н. М. — заместитель начальника ГУВД;
Кармацкий А. И. — заместитель начальника службы АФБ;
Председателем Совета назначить В. В. Путина.
2. Наблюдательному совету в срок до 15 января 1992 г. в соответствии с решением II сессии городского Совета № 38 от 15 октября 1991 г. разработать правила эксплуатации игральных автоматов, предложения по ставкам и порядку взимания муниципального налога с предприятий на право размещения на территории города и районов, административно подчиненных Санкт-Петербургскому городскому Совету, игральных автоматов, карточных столов, столов рулетки и других форм игорного бизнеса. Пакет предложений вынести на рассмотрение очередной сессии городского Совета в январе 1992 г.
3. Для разработки нормативной документации, регламентирующей деятельность в сфере игорного дела, сформировать рабочую группу в следующем составе:
Болдовский К. А., Сафонов О. А., Поломарчук В. В. — Комитет по внешним связям; Прихожденко Н. Н. — ГФУ; Бахвалова В. И. — Налоговая инспекция; Михайлов М. И., Гудзь А. Н. — ГУВД; Корниенко Г. А. — АФБ; Ласовская Н. К. — Юридический комитет мэрии.
Поручить рабочей группе в срок до 20 января 92 года разработать Положение о порядке лицензирования деятельности предприятий, получающих доход от игорного дела.
4. Главам районных организаций, ГУВД, ГФУ, Налоговой инспекции в срок до 30 января 1992 г. осуществить проверку предприятий всех форм собственности, занимающихся игорным делом, на право занятия указанным видом деятельности.
5. Рабочей группе в срок до 30 января 1992 г. разработать Положение о конкурсе на лучшую организацию казино в Санкт-Петербурге и организовать проведение открытого конкурса в соответствии с утвержденным Положением.
6. Комитету городских имуществ по согласованию с наблюдательным Советом в срок до 1 апреля 1992 г. выделить необходимые для размещения казино помещения.
7. Установить, что налоговые отчисления от валютных средств, полученных от эксплуатации казино, будут использоваться для финансирования первоочередных социальных программ.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета по внешним связям мэрии В. В. Путина.
Мэр Санкт-Петербурга
А. А. Собчак
НАЧАЛО И ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗДЕСЬ:
>Биография Владимира Путина

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 октября 2019 года исполняется 67 лет президенту РФ Владимиру Путину.

Происхождение

Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в г. Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Его отец, Владимир Спиридонович Путин (1911-1999), до Великой Отечественной войны служил на подводном флоте. В 1941 году был призван в Красную армию, служил в истребительном батальоне НКВД, затем в 330-м стрелковом полку 86-й дивизии Красной армии. Был тяжело ранен в ноябре 1941 года. Впоследствии работал мастером на заводе им. Егорова в Ленинграде. Мать, Мария Ивановна Шеломова (1911-1998), работала разнорабочей, дворником, пережила блокаду Ленинграда.

Образование, ученая степень

В 1975 году Владимир Путин окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А. А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет) по кафедре международного права. Прошел курсы переподготовки оперативного состава Комитета государственной безопасности в Ленинграде (1976) и Москве (1979) при Высшей школе КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского. В 1985 году окончил Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю. В. Андропова (ныне — Академия внешней разведки).

Кандидат экономических наук. В 1997 году в Санкт-Петербургском горном институте защитил диссертацию на тему «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений (Санкт-Петербург и Ленинградская область)».

Работа в КГБ СССР и мэрии Санкт-Петербурга

После окончания ЛГУ был направлен на работу в Комитет государственной безопасности СССР: работал в секретариате, затем в контрразведывательном подразделении Управления КГБ по Ленинградской области. После учебы в Москве перешел в 1-й отдел (внешняя разведка) УКГБ по Ленинградской области.

В 1985 году направлен в представительство КГБ в Германской Демократической Республике, работал в г. Дрездене до 1990 года. Занимал должности старшего уполномоченного, помощника, старшего помощника начальника отдела. Вернулся в СССР в январе 1990 года.

С февраля 1990 года работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, затем — советником председателя Ленинградского городского Совета Анатолия Собчака (мэр Санкт-Петербурга в 1991-1996 годах).

В июне 1991 года Владимир Путин был назначен председателем Комитета по внешним связям мэрии г. Санкт-Петербурга.

19-21 августа 1991 года в СССР произошла попытка государственного переворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), в который вошли представители высшего советского руководства. Вместе с другими руководителями мэрии Владимир Путин выступил против действий ГКЧП. 20 августа 1991 года написал заявление об увольнении из органов госбезопасности.

В 1992 году занял пост заместителя мэра Санкт-Петербурга с сохранением должности председателя Комитета по внешним связям. С марта 1994 года, когда Анатолий Собчак стал главой правительства города, Владимир Путин был назначен его первым заместителем. После объединения постов главы правительства города и мэра должность Владимира Путина стала называться заместитель мэра — председатель Комитета по внешним связям города.

На государственной службе в Москве

После поражения Собчака на выборах мэра Санкт-Петербурга в июне 1996 года Владимир Путин покинул свой пост. В августе того же года он перешел на работу в Управление делами президента РФ на должность заместителя руководителя ведомства Павла Бородина. Курировал юридическое управление и вопросы, связанные с заграничной собственностью. Вместе с семьей переехал в Москву.

С марта 1997 года — заместитель руководителя Администрации президента РФ — начальник Главного контрольного управления президента РФ, в мае — июле 1998 года — первый заместитель руководителя Администрации главы государства (в 1996-1997 годах ее возглавлял Анатолий Чубайс, в 1997-1998 годах — Валентин Юмашев).

С июля 1998 года по август 1999 года — директор Федеральной службы безопасности РФ, сменил на этом посту Николая Ковалева. Одновременно, с марта по август 1999 года — секретарь Совета безопасности РФ.

На высших государственных постах

9 августа 1999 года в своем телеобращении президент РФ Борис Ельцин заявил, что принял решение об отставке правительства Сергея Степашина и обратился в Государственную думу РФ с просьбой утвердить на посту председателя правительства РФ Владимира Путина. Ельцин сообщил, что видит его своим преемником и рассчитывает, что Путину удастся «консолидировать общество». В тот же день Владимир Путин был назначен первым заместителем председателя правительства РФ и врио главы кабинета министров.

16 августа 1999 года Владимир Путин был утвержден Госдумой в должности премьер-министра (за него проголосовали 233 депутата из 439, против — 84, воздержались — 17). Назначение главой правительства совпало с вторжением чеченских боевиков в Дагестан, серией террористических актов в российских городах (Буйнакске, Волгодонске, Москве) и началом контртеррористической операции на Северном Кавказе.

С 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года — и.о. президента России (исполнение обязанностей главы государства на Владимира Путина было возложено Борисом Ельциным, объявившим о своей отставке).

26 марта 2000 год Владимир Путин одержал победу на президентских выборах, набрав 52,94% голосов (второе место занял лидер КПРФ Геннадий Зюганов — 29,21%). Инаугурация нового главы государства состоялась 7 мая 2000 года.

14 марта 2004 года Владимир Путин был избран на второй срок, получив 71,31% голосов. Его основной соперник, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, набрал 13,69%. 7 мая 2004 года Владимир Путин вступил в должность сроком на четыре года. В 2008 году президентом страны был избран первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев.

С 8 мая 2008 года по 7 мая 2012 года Владимир Путин занимал должность председателя правительства РФ (за его кандидатуру проголосовали 392 депутата Госдумы РФ из 448, против — 56). Сменил на этом посту Виктора Зубкова.

В 2008-2012 годах — председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия» (членом партии не является).

24 сентября 2011 года XII съезд «Единой России» по предложению президента РФ Дмитрия Медведева утвердил Владимира Путина кандидатом на пост главы государства на выборах 2012 года.

4 марта 2012 года Владимир Путин был вновь избран президентом РФ, набрав 63,6% голосов (на втором месте — лидер КПРФ Геннадий Зюганов — 17,18%). Инаугурация состоялась 7 мая 2012 года. Срок полномочий главы государства с 2012 года, в соответствии с поправкой к конституции РФ от 30 декабря 2008 года, был увеличен до шести лет.
С 12 июня 2013 года возглавляет общественное движение Общероссийский народный фронт (ОНФ).

18 марта 2018 года был переизбран на пост президента РФ. Получил 76,69% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набрал 11,77%. 7 мая 2018 года Владимир Путин вступил в должность президента сроком на шесть лет.

Участие в различных органах

Владимир Путин является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ, председателем Государственного совета, Совета безопасности РФ и Военно-промышленной комиссии РФ (с 10 сентября 2014 года).

Возглавляет советы при президенте РФ по межнациональным отношениям (с июня 2012 года), по противодействию коррупции; по науке и образованию (оба — с июля 2012 года), по развитию физической культуры и спорта; по развитию местного самоуправления (оба — с августа 2012 года), по культуре и искусству (с сентября 2012 года), по стратегическому развитию и национальным проектам (с июля 2018 года).

Является председателем комиссий при президенте по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности; по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами (с июня 2012 года).

Председатель попечительского совета Русского географического общества (с 2010 года), Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (с 2013 года), наблюдательного совета некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» (с 2019 года).

Сведения о доходах, звания, награды

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 8 млн 648 тыс. руб.

Полковник в отставке.

Действительный государственный советник РФ I класса (1997).

Награжден орденами «Знак Почета» (1988), Почета (1996) «за заслуги перед государством и большой вклад в обустройство таможенной границы с государствами Прибалтики». Также имеет иностранные награды — Большой Крест ордена Почетного легиона (Франция; 2006), ордена Хо Ши Мина (Вьетнам; 2001), «Алтын кыран» (Казахстан; 2004), Исмоили Сомони I степени (Таджикистан; 2007), короля Абдель-Азиза ибн Сауда (Саудовская Аравия; 2007), Заида (ОАЭ; 2007), «За выдающиеся заслуги» (Узбекистан; 2008), Драгоценного жезла (Монголия; 2009), Освободителя (Венесуэла; 2010), Дружбы народов (Белоруссия; 2013), Святого Карла (Княжество Монако; 2013), «Хосе Марти» (Куба; 2014), Республики Сербии I степени (2014),»Манас» I степени (Киргизия, 2017), Большой крест Национального ордена «За заслуги» (Гвинея, 2017), Дружбы (КНР, 2018), «Уацамонга» (Южная Осетия, 2018), Агостиньо Нето (Ангола, 2019), «Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев» (Казахстан, 2019) . Среди наград Владимира Путина — бронзовая медаль «За заслуги» Национальной народной армии ГДР (1988) и Золотая медаль Парламента Греции (2005).

Награжден памятной медалью А. М. Горчакова (МИД РФ; 2001).

Имеет ряд церковных наград, среди которых орден Святого равноапостольного великого князя Владимира I степени (РПЦ; 2002), орден «Славы и Чести» (РПЦ; 2007), орден Преподобного Сергия Радонежского I степени (РПЦ).

В 2001 году получил Золотой Олимпийский орден Международного Олимпийского Комитета.

Признание, знание языков, семья, увлечения

Почетный доктор ряда российских и зарубежных академий и университетов, среди которых: Российская военно-медицинская академия, Санкт-Петербургский университет, Туркменский государственный университет, Ереванский государственный университет, Бакинский славянский университет (Азербайджан), Белградский университет (Сербия), Университет им. Дж. Неру (Индия), Афинский университет (Греция). Почетный член Российской академии художеств.

Лауреат Национальной общественной премии имени Петра Великого (2001), премии «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов» (2002), премии Андрея Первозванного «За веру и верность» (2004), премии мира им. Конфуция (КНР; 2011).

В 2007 году назван «Человеком года» по версии американского журнала Time.

В 2013, 2014, 2015 и 2016 годах возглавлял список наиболее влиятельных людей по версии американского журнала Forbes.

В 1999 году вышла книга «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным», написанная им в соавторстве с Василием Шестаковым и Алексеем Левицким.

Владеет немецким и английским языками.

Разведен. В 1983-2013 годах состоял в браке с Людмилой Александровной Путиной (род. 1958; девичья фамилия — Шкребнева).

Дочери — Мария (род. 1985) и Катерина (род. 1986), окончили Санкт-Петербургский государственный университет.

Увлекается горнолыжным спортом, играет в хоккей, любит рыбалку.

Мастер спорта по дзюдо и самбо. Чемпион Ленинграда по самбо (1973) и дзюдо (1975). В 2006 году стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, в 2010 году получил почетный диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин.

Имеет черный пояс по каратэ. В ноябре 2014 года международная организация «Кекусин-кан каратэ-до» присвоила Владимиру Путину восьмой дан Кекусин-кан.

В 2013 году стал обладателем почетного девятого дана в корейском боевом единоборстве тхэквондо.

В 2017 году в США на кабельном канале Showtime вышел документальный фильм режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interview), созданный на основе более десятка бесед с президентом РФ, состоявшихся на протяжении двух лет.

Более ста лет назад название этого государства в Центральной Америке надолго стало символом грандиозного обмана и мошенничества. Дело Компании Панамского канала, которое и стало причиной такой известности, было признано крупнейшей аферой XIX века. Скандал был тем более грандиозным, что в нем были замешаны очень многие знаменитые и влиятельные люди того времени. Стоит узнать подробнее, что же представляло собой это столь знаменательное в истории всемирного мошенничества дело, поскольку и сегодня есть все возможности для того, что бы новые «Панамы» стали реальностью..

Идея строительства канала через Панамский перешеек возникла очень давно. И это совсем неудивительно, ведь такой канал значительно сократил бы судам путь из Атлантического океана в Тихий. Однако, длительное время такая грандиозная работа была просто невозможна по техническим причинам. Лишь в XIX веке начались первые практические попытки организации строительных работ. В 1835 году была произведена крупномасштабная геодезическая разведка местности. Но она лишь показала всю сложность стоящей перед строителями задачи, которую пришлось отложить еще на четыре десятилетия.

1869 год. В Египте торжественно открывается Суэцкий канал, который стал триумфом инженерной мысли XIX столетия. Благодаря талантам француза Фердинанда Лессепса водный путь соединил Средиземное и Красное море, намного сократив путь из Европы в Азию. Этот несомненный успех стал причиной того, что многие вернулись к идее тем же способом соединить два других океана. И вот в 1876 году по инициативе Французского географического общества в Панаму была направлена специальная экспедиция для оценки возможностей строительства и выбора наиболее оптимального пути нового канала. После выполнения комплекса исследовательских работ в 1878 году был заключен договор с правительством Колумбии, в состав которой тогда входила Панама. Согласно ему именно французы получали эксклюзивное право на строительство канала. Он должен был находиться во владении Франции в течение 99 лет, после чего переходил в собственность Колумбии без всякой оплаты или компенсации.

Само же строительство по предварительным оценкам должно было занять 12 лет и обойтись в сумму 600 миллионов золотых франков. Для организации и проведения работ, а также сбора необходимых денежных средств в 1879 году во Франции была основана Всеобщая Компания Панамского межокеанского канала. Ее директором стал Фердинанд Лессепс. Компания сразу же объявила подписку на выпущенные ею 600 тысяч акций стоимостью по 500 франков (всего 300 миллионов). Учитывая авторитет Лессепса, в желающих купить их не было недостатка. И вот 1 января 1880 года строительство нового канала началось.

Первоначально окончание работ и первый проход судна через Панамский канал планировалось в 1888 году. Однако, практически сразу началось отставание от рабочего графика, которое со временем становилось все больше и больше. К 1885 году была выполнено всего 10% от необходимого объема строительных работ. Расходы же составили более половины от первоначально собранного капитала.

Причиной этого стала ошибка в выборе пути строительства, а также недооценке влияния на него местных условий. Помимо неправильной геологической оценки трассы, свою роль сыграли и климатические условия, которые оказались просто катастрофическими. Сильнейшие тропические ливни, разливы рек, а также такие заболевания, как желтая лихорадка и малярия стали привели к массовой гибели строителей. Всего за время Панамской эпопеи умерло почти 25 тысяч человек, большинство из которых были местными жителями. Это также привело к дополнительным расходам. Вот почему уже в 1882 году Компании пришлось выпустить дополнительный облигационный заем, и в течение следующих двух лет повторить его еще дважды. Это принесло дополнительно 400 миллионов франков.

Однако, руководство самым тщательным образом скрывало правду об истинном положении дел, используя для этого самые мошеннические приемы. Так, во французской прессе регулярно публиковались заказные статьи, в самых радужных тонах расписывающие ход строительства. В ход шел подкуп должностных лиц, в том числе на самом высоком уровне. Для этого Компания пользовалась услугами барона Жака де Рейнака, по совместительству одного из влиятельнейших банкиров страны. В паре с ним работал другой финансовый авантюрист, Корнелиус Герц, друзьями которого были многие влиятельные люди, в том числе будущий премьер-министр Жорж Клемансо. Именно Герц непосредственно передавал деньги, полученные Рейнаком от Компании. Получателями были политики, журналисты и редакторы изданий, члены парламента и министры. Посредники не забывали и себя, заработав на этом деле почти 9.5 миллионов франков.

Всего же, как выяснилось впоследствии, в деле было замешано 104 получателя взяток, причем на самом высоком уровне. Размер мзды за их услуги составлял от 10 до 500 тысяч франков. Благодаря такому лоббированию, в 1888 году в парламенте удалось провести закон, разрешающий Компании выпустить долгосрочный выигрышный заем, на который до этого имело право только государство. Это был первый в новейшей истории Франции прецедент такого рода.

Однако, к тому времени слухи об истинном положении дел уже просочились даже сквозь организованную информационную блокаду. Поэтому заем дал менее половины нужных средств. Над Компанией нависла угроза банкротства. Пытаясь отсрочить ее, по инициативе министра финансов через парламент была предпринята попытка «реструктуризации» ее долгов и льготном порядке их выкупа. Но на этот раз она провалилась. После чего оставалось только подвести закономерные итоги..

4 февраля 1889 года Парижский суд официально объявил о банкротстве и ликвидации Компании. Это решение стало шоком для сотен тысяч держателей ее акций. Положение усугубилось тем, что на тот момент у Компании практически отсутствовало какое-либо имущество, которое могло быть пущено в продажу с целью выплаты компенсаций. Общее число пострадавших насчитывало свыше 700 тысяч человек, в основном принадлежавших к тогдашнему «среднему классу».

Созданная парламентом комиссия по расследованию установила, что из общей суммы в 1 миллиард 335 миллионов франков, израсходованных Компанией за 9 лет своего существования, расход 718 миллионов франков никак не был отражен в ее финансовой документации. Эти деньги попросту растворились в воздухе, как будто их никогда и не было. Расследование сопровождалось громкими скандалами и смертью нескольких участников аферы, в том числе и барона де Рейнака. По официальной версии он умер от кровоизлияния в мозг, хотя вскрытия почему-то не было произведено.

В 1893 году по результатам расследования состоялся судебный процесс над руководством Компании и рядом лиц, обвиняемых в коррупции. Сам Лесспес, которому на тот момент было уже 88 лет, был освобожден от ответственности. Процесс, за ходом которого следила вся Франция, закончился рядом обвинительных приговоров к различным срокам тюремного заключения и денежным штрафам. Однако, всего через четыре месяца кассационный суд отменил их и все обвиняемые были выпущены на свободу. Что же касается Корнелиуса Герца, тот он еще до начала процесса ухитрился сбежать в Англию, где впоследствии и умер в 1898 году.

Так закончилось это дело, которое настолько запомнилось его современником, что слово Панама более четверти века употреблялось в основном в совершенно определенном подтексте. Лишь после Первой Мировой войны о Панамской афере стали понемногу забывать. И совершенно напрасно..

А сам канал, в конце концов, все же был простроен. Но это как говорится уже другая история……

Секреты «Панамского архива». Главное О чем говорится в крупнейшем сливе документов в истории

Панама Фото: Sergio J. Pitamitz / Corbis / Vida Press

3 апреля 2016 года десятки СМИ по всему миру начали публикацию материалов на основе «Панамского архива» — подборки документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca. Это беспрецедентная утечка данных об офшорах: в связях с Mossack Fonseca замечены более 100 политиков и известных людей — от украинского лидера Петра Порошенко и друзей президента России Владимира Путина до футболиста Лионеля Месси и сына бывшего генсека ООН Кофи Аннана. «Медуза» рассказывает, о чем говорится в «Панамском архиве» и откуда он взялся.

Что такое «Панамский архив»?

Оказавшийся в распоряжении журналистов архив документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca насчитывает более 11 миллионов материалов и 2,6 терабайта данных. Документы рассказывают о работе компании с 1977 года до декабря 2015-го, в них говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны бывшие и действующие главы государств и более ста политиков и знаменитостей.

Документы оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая передала их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Источник, сливший огромный архив, не называется. К исследованию архива ICIJ привлекла 107 средств массовой информации по всему миру, включая «Би-би-си», «Новую газету» и The Guardian, а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) и многих других. В общей сложности с документами работали около 400 журналистов. Нет сомнений, что это именно тот «информационный вброс», о котором недавно предупреждал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Кто в нем упомянут?

Полный список офшорных компаний из «Панамского архива» и лиц, имеющих к ним отношение, журналисты обещают опубликовать в начале мая 2016 года. В ICIJ утверждают, что среди них — 12 бывших и действующих глав государств, а также 128 политиков и известных персон, включая футболиста Лионеля Месси. Наиболее важные из них, по данным партнера ICIJ, американского издания Fusion, это близкие к президенту России Владимиру Путину предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги и виолончелист Сергей Ролдугин, президент Украины Петр Порошенко, сын бывшего генсека ООН Кофи Аннана Кохо, король Саудовской Аравии Салман, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Йен (уже умерший), президент Аргентины Маурисио Макри, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, родственники президента Китая Си Цзинпиня и многие другие.

Среди клиентов Mossack Fonseca есть лица, связанные с мексиканскими наркобаронами, семьей Муаммара Каддафи и Башара Асада, а также человек, имевший отношение к уотергейтскому скандалу.

Что из документов следует?

В каждом случае — своя отдельная история. К примеру, из документов с упоминанием Петра Порошенко следует, как пишет «Громадське», что украинский лидер в 2014 году основал с помощью юристов Mossack Fonseca офшор Prime Asset Partners. Этот офшор, предположительно, должен был использоваться для ухода от украинских налогов при продаже «Рошена» — компании, принадлежащей Порошенко. Издание также отмечает, что Порошенко, обещавший продать свой бизнес после избрания президентом, не указал офшор в своей декларации, хотя обязан был это сделать.

О том, как с Mossack Fonseca связано окружение Владимира Путина, подробно рассказывает российский партнер расследования «Новая газета» (главное — в пересказе «Медузы»); расследование «Новой» в основном касается друга Путина, виолончелиста Сергея Ролдугина.

Лионель Месси, как следует из документов Mossack Fonseca, вместе со своим отцом владеет панамской фирмой — очередной в списке его офшоров: в отношении Месси давно заведено дело об уклонении от уплаты налогов в Испании.

Далеко не все упомянутые в «Панамском архиве» лица могут быть заподозрены в каких-либо правонарушениях. К примеру, Mossack Fonseca управляла шестью компаниями кинозвезды Джеки Чана, однако нет никаких признаков, что он использовал их для незаконных действий. Опубликованные материалы могут стать поводом для уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов по всему миру, но факт нарушения закона еще предстоит доказать в следственном и судебном порядке.

Что такое Mossack Fonseca?

Панамская компания основана в 1986 году путем слияния двух местных небольших юридических фирм Рамона Фонсеки и Юргена Моссака. По всей видимости, документы «Панамского архива», охватывающие период с 1977-го по 1986-й, касаются компаний Фонсеки и Моссака до слияния.

Mossack Fonseca занимается регистрацией офшорных компаний: по закону Панамы и многих других подобных «налоговых гаваней», самостоятельно — без местного посредника — открыть там компанию и пользоваться налоговыми льготами невозможно. В общей сложности в документах Mossack Fonseca упоминаются 214488 офшорных компаний, связанных с людьми более чем в 200 странах. Компания занимается регистрацией офшоров не только в Панаме, но и в других подобных зонах, например, в Британских Виргинских островах.

Mossack Fonseca известна тщательными мерами безопасности и заботой о конфиденциальности своих клиентов — вплоть до уничтожения документов и всех данных на компьютерах в случае подозрительных запросов властей. Также из материалов «Панамского архива» следует, что компания тесно сотрудничала с Deutsche Bank, HSBC, Credit Suisse и другими крупнейшими мировыми банками, чтобы помочь их клиентам скрыть свои состояния от правоохранительных органов и налоговиков, пишет ICIJ.

Почему именно в Панаме лучше иметь оффшорный банковский счёт?

Оффшорный банковский счёт, который Вы будете иметь в Панаме, позволит Вам «спокойно спать», не переживая за безопасность своих накопленных финансов. Законы панамской юрисдикции способны обеспечить защиту всем Вашим активам, как только Вы станете резидентом страны.

Почему надёжность панамской банковской системы и законов вызывает недовольство мировых элит

Для того, чтобы понять «Почему Панама вызывает у мировых элит недовольство?», нужно немного вспомнить историю. Дело в том, что благодаря строгости законов и привлекательной политике для инвесторов, Республика Панама в короткий срок смогла добиться серьёзного экономического роста.

В 1914 году, когда американцы закончили строительство Панамского канала в Панаме и запустили его в работу, Панама оказалась в центре внимания многих государств. Особенный интерес проявили к Панаме те страны, которые занимались торговлей и морскими перевозками, так как они были заинтересованы в сокращении морского пути из Азии и Европы в США. До сих пор львиную долю доходов Панама получает от услуг Панамского канала.

После 1920 года правительство Панамы, состоящее из богатых бизнесменов и состоятельных чиновников, решило разработать новое оффшорное законодательство, чтобы дать новый толчок развитию экономики.

Судоходный реестр Панамы был разработан на основе классических оффшорных законов, с тем, чтобы привлечь в страну иностранных судовладельцев и крупный капитал, гарантируя им минимальные налоги и высокую степень конфиденциальности.

К 1927 году такой закон под номером 32 был готов и включал в себя 11 разделов, состоящих из 96 статей, которые впоследствии были приняты парламентом Панамы. Этот закон создал выгодные условия для иностранных инвесторов и бизнеса. Он регулировал все вопросы, начиная от процесса регистрации компании и выпуска акций, и заканчивая процедурой продажи активов и ликвидации компании.

Закон № 32 позволил иностранным инвесторам быстро создавать в Панаме оффшорные корпоративные структуры, которые при получении доходов за рубежом освобождалась от уплаты подоходного налога.

При этом закон обеспечивал высокие стандарты секретности владельцам компаний, гарантируя соблюдение корпоративной и банковской тайны на уровне Швейцарии. Этот закон №32 работает в Панаме до сих пор.

Что касается банковского сектора Панамы, то первые два банка были созданы в стране в 1904 году – это международный банк «First National City Bank of New York», который сегодня называется Citibank, и государственный Banco Nacional de Panamá. Второй государственный (сберегательный) банк Панамы Caja de Ahorros открылся в 1934 году.

Так как на тот момент в Панаме не было регулируемого банковского законодательства, их количество стало расти как «грибы после дождя». К 1960 году банков в Панаме насчитывалось уже более ста, из которых больше половины не имело реального присутствия в стране, и существовало просто на бумаге.

После того, как в 1970 году был создан первый закон о банковской деятельности, а в 1973 году начала работу Национальная Банковская Комиссия (сегодня это Главное Управление Банков Панамы), к концу семидесятых годов в стране присутствовал 21 банк с реальным капиталом, а все остальные исчезли.

В результате внесения правовых изменений в оффшорное законодательство Панамы, использования американского доллара наравне с государственной валютой и отсутствия валютных ограничений к иностранному капиталу, Панама стала Международным банковским центром Латинской Америки. В 1982 году в стране насчитывалось максимальное количество банков – 106, общий капитал которых составил 49 млрд. долларов США.

Надёжность панамских банков особенно проявилась в период экономического кризиса 2009 года, после окончания которого ни один панамский банк не стал банкротом, а ряд банков Панамы даже получили несколько процентов прибыли.

На период августа 2019 года, согласно данным панамского информационного портала «Panama Banks», в Панаме помимо двух государственных банков существует 65 международных банков. Каждый из банков Панамы в своих активах имеет не один десяток млрд. долларов.

Требования, выдвигаемые к панамским банкам, в отношении уровня ликвидности активов, банковских резервов и предотвращения рисков, намного выше, чем сегодня существуют в банках США или Европы.

Почему мировые элиты пытаются дискредитировать оффшоры и Панаму в частности?

До конца девяностых годов оффшорным бизнесом пользовались только правящие элиты разных стран мира, которые имели банковские счета в Панаме, а также в других оффшорах. На тот момент ни одно крупное развитое государство не заявляло о «не прозрачности» оффшоров и незаконности владения оффшорным счётом.

Однако с приходом Интернета в начале 2000 годов начинается эра финансовой глобализации. Доступ к оффшорным счетам и бизнесу становится доступен состоятельному классу инвесторов, и даже среднему бизнесу.

Широкий круг международного бизнеса понял, что также может, как и правящая элита законно сократить налоговую нагрузку на свои активы, открыв банковский счёт, в той же Панаме всего лишь за несколько тысяч долларов.

В результате многие бизнесмены не хотели мириться с высокими налоговыми ставками в своих странах, и стали переводить свои активы в оффшоры. После этого многие крупные государства стали ощущать недостаток налоговых отчислений от своих налогоплательщиков, и правящий класс начал ужесточать законы.

В 1989 году страны «Большой семёрки» создают межправительственную организацию ФАТФ для разработки международных стандартов, противодействующих терроризму и «отмыванию денег».

Начиная с 1991 года, Европейский Союз начинает принимать Директивы (III Директива от 2005 г.), которые основаны на рекомендациях ФАТФ. Со временем ЕС разрабатывает и одобряет IV Директиву (июль 2015 г.), затем V Директиву и совместно с ОЭСР ужесточает требования к «финансовой прозрачности», чтобы противодействовать уклонениям от уплаты налогов. Также при участии ОЭСР и Евросоюза создаются «чёрные списки» оффшоров, законодательства которых противоречит стандартам ЕС.

Так после глобального финансового кризиса в 2010 году, когда оффшорная индустрия, в том числе и в Панаме, стала доступна on-line, отмечается самое рекордное количество открытий оффшорных банковских счетов.

В том же 2010 году, США принимают закон FATCA, которым обязывают все банки мира, сообщать Службе Внутренних Доходов (IRS) США о наличии активов американских граждан в иностранных банках.

Правящая мировая элита в 2016 году перешла к агрессивным действиям, чтобы помешать большому количеству частных лиц и бизнесу иметь доступ к оффшорам. Финансируя группу журналистов, из созданной организации «Международного Консорциума журналистских расследований» (ICIJ), была начата пропагандистская антиоффшорная кампания, получившая название «Панамские бумаги» (Panama Papers).

Путём хакерского взлома частного сервера панамской юридической компании Mossack Fonseca & Cо, были похищены конфиденциальные корпоративные документы компании. Документы представляли собой регистрационные данные клиентов, частная электронная переписка и финансовые счета, подтверждающие оплату определённых деловых сделок.

Панамские документы были представлены международной общественности журналистами ICIJ, как случайная утечка оффшорной информации, якобы выявившая серьёзные нарушения правил международного законодательства.

Тому факту, что документы были просто украдены, значение журналистами не придавалось, а переводилось в моральную плоскость «уклонения от уплаты налогов» с обобщающим толкованием домыслов.

На весь мир были опубликованы материалы, где фигурировали главы некоторых государств, а также политические деятели, имеющие оффшорные компании и активы в Панаме и в других юрисдикциях.

В то же время «громкие» публикации не указывали на явные правовые нарушения в представленных документах, а больше подчёркивали вероятность коррупционной составляющей в действиях фигурантов.

Несмотря на тот факт, что Панама имеет не самую высокую долю в мире оффшорного рынка и не входит даже в мировую «десятку» самых секретных юрисдикций, страну выбрали не случайно. На тот момент только две страны – это Панама и США, которые не хотели делиться налоговой информацией с другими странами.

Так, если Соединённые Штаты могут позволить себе игнорировать мнения или требования любой страны и международной организации, то Панаме такой «вольности» инициаторы «Панамских бумаг» не могли позволить. Таким образом Панаме решили устроить «публичную порку», чтобы всем остальным оффшорам не повадно было качать права на международном уровне.

Кампания с «Панамскими бумагами» была тщательно продумана. При этом была цель, чтобы ни в коем случае не показать общественности, что фигурирующие лица в этой истории владеют оффшорными счетами и компаниями на абсолютно законных основаниях.

Что касается, совершаемых в оффшорах уголовных нарушений, указывающих на уклонение от уплаты налогов, то эта часть из общего количества на самом деле ничтожно мала. В большинстве опубликованных статей так называемых журналистов-расследователей «Панамских бумаг», показаны обычные бизнес-операции инвесторов и предпринимателей.

Однако внимание в публикациях «Панамских бумаг» концентрировалось не на коррупции чиновников, которая является основной причиной «отмывания денег» и налоговых махинаций. Во всех грехах обвинили оффшоры, которые помогали бизнесу защититься от этой коррупции.

  • Во-первых, правящие элиты развитых государств, манипулируя сознанием общества, формируют отрицательное общественное мнение об оффшорах с тем, чтобы оправдать ужесточение законов и налоговых ставок в своих странах.
  • Во-вторых, подобная тактика освещения «оффшорных утечек» через подконтрольные СМИ с искажением фактов и оправданием хакерских атак – это не что иное, как прямое запугивание бизнеса. Всё подводится к тому, чтобы бизнес боялся выводить деньги в оффшоры.

Тем не менее пока в разных странах существует коррупция и правовая несправедливость, частные инвесторы и бизнес вынуждены защищать своё богатство всеми не запрещёнными методами, в том числе и путём открытия оффшорного банковского счёта.

Открытие банковского счёта в Панаме или в любой другой стране по своей сути не является незаконным действием или аморальным проступком. Оффшорная банковская деятельность помогает Вам улучшить финансовый результат, существенно отличающийся от того, который Вы бы получили в местном банке Вашей страны.

Какие преимущества имеет владелец банковского счёта в Панаме?

  • Открывая оффшорный банковский счёт в Панаме, Вы получаете высокую степень конфиденциальности.
  • Банковский сектор Панамы – это система с надёжным фундаментом.
  • Панамский банковский счет имеет более высокий уровень защиты чем государственные или коммерческие структуры. Кроме того, вы получаете гарантию того, что Ваша финансовая и личная информация надежно хранится. Оффшорные банки Панамы не разглашают Вашу информацию никому. За разглашение банковской тайны сотрудниками банка или другими лицами в Панаме предусмотрены высокие штрафы и даже уголовное наказание в виде лишения свободы.
  • Наличие банковского счёта в Панаме исключает финансовые риски, при возникновении претензий правительства страны Вашего гражданства.
  • Банковский счёт в Панаме, которая применяет территориальное налогообложение, способен увеличить Ваши доходы. При этом исключается налогообложение полученных дивидендов по зарубежным депозитам или процентным выплатам.
  • Оффшорный панамский банковский счёт является более гибким, чем счёт в Вашей стране гражданства, так как он может быть открыт сразу в нескольких видах валюты. Мультивалютный банковский счёт упрощает банковское обслуживание при проведении переводов или деловых операций в другие страны, что позволяет диверсифицировать активы.
  • Размеры процентных ставок в оффшорных панамских банках по срочным депозитам в разы выше, чем в государственных банках любой страны.
  • Счёт в банке Панамы открывает мгновенный доступ владельцу счёта к фондам, и позволяет проводить финансовые операции независимо от часовых поясов. Также предоставляется более широкий выбор банковских продуктов и высококачественные услуги в круглосуточном режиме.
  • Открытие оффшорного панамского банковского счёта автоматически расширяет Ваши права и личные свободы в Панаме.

Кто имеет право открыть банковский счёт в Панаме и как это сделать?

Современные международные требования к банкам значительно ужесточились. Панамские банки, как и банки других стран, вынуждены соблюдать, как стандарты ЕС и требования ОЭСР, так и рекомендации ФАТФ.

  • Для того, чтобы открыть банковский счёт в Панаме, Вам необходимо получить вид на жительство в стране, местное удостоверение личности (Cedula) с подтверждением наличия места проживания.
  • Местом проживания может быть арендованная недвижимость по определённому адресу или купленная собственность в Панаме на Ваше имя.
  • Для начала прохождения процедуры оформления панамского банковского счёта Вам необходимо будет посетить, выбранное вами финансовое учреждение, и встретиться с представителем банка.

Получив вид на жительство или ПМЖ в стране, Вы сможете стать налоговым резидентом Панамы, что поможет Вам усилить безопасность Ваших международных активов.

Визовые миграционные программы Панамы

В зависимости от Ваших целей или направленности Вашей деятельности, Вы можете подобрать себе одну из визовых инвестиционных программ Панамы, которая позволит Вам получить ВНЖ или сразу ПМЖ. Наиболее популярными панамскими программами у иностранцев из России, Украины и других постсоветских республик являются:

  1. Виза «Дружественных стран» – обязательное наличие гражданского паспорта одной из дружественных Панаме стран из списка.
  2. Виза «Бизнес-инвестора».
  3. Виза «Экономического инвестора».

Иностранный резидент, после постоянного проживания в Панаме в течение 5 лет может начинать процедуру «натурализации» и претендовать на получение гражданства Панамы.

Следует отметить, что гражданский паспорт Панамы даёт возможность безвизового въезда на территорию стран Евросоюза, стран Латинской Америки. Также гражданам Панамы проще получить разрешение на въезд в США.

Если бы все законы в мире строились только на понятии «что правильно, а что нет», то мы бы все имели «прозрачные» и контролируемые правительства, и жили бы без стрессов в любви и согласии.

А пока многие государства пытаются принимать под себя законы, манипулируя сознанием людей, и применяют высокие налоговые ставки, то нужно знать, как правильно защитить своё богатство. Именно Панама та страна, где Ваши капиталы будут в полной безопасности.

Наша компания Offshore Pro Group всегда готова Вам помочь в организации бизнеса в Панаме, открытии оффшорного банковского счёта и получении резидентства страны. Просто напишите нам письмо на электронную почту по адресу: info@offshore-pro.info и мы максимально упростим Ваши заботы.

В чем преимущества панамских оффшоров

Оффшор Панама — это, пожалуй, один из самых известных и востребованных финансовых центров мира, где можно с легкостью зарегистрировать фирму, чтобы с ее помощью снизить налоговую нагрузку на свой бизнес. Низкими ценами на регистрацию и текущее обслуживание, а также сокращенными до минимума процедурами по оформлению юрлица правительство этой страны стимулирует приток иностранного капитал.

Что известно о Панаме

Панама – это маленькое государство в Центральной Америке с населением около 3,4 млн человек. На его территории отсутствуют большие залежи каких-либо ископаемых, поэтому правительство Панамы решило пойти другим путем развития. Все силы были брошены на создание большой оффшорной зоны на территории государства путем принятия соответствующих законов и развития необходимой инфраструктуры. По правде сказать, в Панаме еще развивается сельское хозяйство, но оно пока еще на очень низком уровне.

Лояльное законодательство в сфере финансов способствует огромному количеству регистрации компаний со здешней пропиской. Так, сегодня практически каждое третье судно плавает под панамским флагом, а по количеству зарегистрированных судовладельческих компаний эта страна прочно держит первое место в мире. Последнему еще способствует наличие судоходного Панамского канала, который соединяет Тихий и Атлантический океаны.

Преимущества Панамы

Что же так привлекает бизнесменов со всего мира в эту маленькую страну? Ведь Панама занимает третье место в мире по объемам иностранного капитала, который находится на счетах компаний с местной пропиской.

Преимущества регистрации компании:

  • абсолютное отсутствие налогообложения на прибыль, полученную нерезидентами вне территории страны;
  • отсутствие бюрократических преград для регистрации юрлица — компания открывается за один день;
  • нет необходимости полностью оплачивать задекларированный размер уставного капитала для создания компании;
  • в процессе осуществления деятельности не нужно проходить обязательный периодический аудит, а также предоставлять отчетность о своем бизнесе;
  • для сокрытия информации о реальных владельцах доступна услуга номинального управления лицами, которые могут быть нерезидентами страны. Также существует возможность заочной регистрации компании;
  • Панама не входить в списки международных организаций по борьбе с финансовыми махинациями — OECD и FATF.

Особенности законодательства

Панама — оффшорная зона, которая славится на весь мир своим лояльным законодательством по отношению к нерезидентам, желающим зарегистрировать компанию на территории республики. Правительство страны никоим образом не вмешивается и не контролирует их деятельность. Единственное, что требуется от владельцев компании, — это вовремя оплачивать годовые платежи в размере 300 долларов США (налог на франшизу).

Нет никаких финансовых отчетов и проверок, а любые преграды, которые могли бы помешать ведению бизнеса, просто отсутствуют. Правда, запрещены любые противозаконные виды деятельности, а также получение прибыли от их осуществления.

Главным законом, которым был дан старт для создания благоприятных условий налогообложения, является так называемый генеральный корпоративный закон № 32, принятый еще в феврале 1927 года.

Требования к компаниям

Хоть в этой стране и лояльное отношение к юрлицам, которые созданы нерезидентами, но все же определенным минимальным требованиям эти фирмы должны отвечать:

  1. название компании не должно содержать слова, которые указывают на определенный вид бизнеса – Bank, Insurance, Trust и другие. Наименование должно заканчиваться словами Sociedad Anonima, Incorporated, Corporation, Gesellschaft mit beschankter Haftung или их аббревиатурами — Inc., Corp., S.A.;
  2. количество директоров – как минимум три, при этом все равно, резиденты они Панамы или нет. Как правило, назначают номинальных руководителей, так как их имена вписываются в реестр, который находится в открытом доступе;
  3. наличие секретарей – один, может быть из числа директоров;
  4. количество бенефициаров не регламентируется, как и не имеет значения их гражданство;
  5. размер уставного капитала – 10 тысяч долларов, но его оплачивать необязательно;
  6. обязательно наличие регистрационного офиса и регистрационного агента.

Процедура регистрации оффшора

С самого начала хочется заметить, что существуют два способа создать компанию в Панаме:

  • все сделать самостоятельно;
  • обратиться в специальные консалтинговые агентства.

Каждый из них имеет свои недостатки и преимущества. Первый вариант позволяет все сделать самому и таким образом сэкономить на услугах посредников, а также добавляет опыта и знаний, но при этом является более долгим.

Преимущество второго — скорость выполнения, так как сотрудники специализированных фирм уже владеют знаниями и опытом, а также связями, чтобы все сделать быстро и качественно, но за все это нужно платить.

А сейчас о непосредственном открытии компании. Для того чтобы зарегистрировать юрлицо, необходимо позаботиться об аренде офиса и нанять регистрационного агента.

Также для создания юридического лица нужно иметь трех номинальных руководителей: директора, казначея и секретаря, причем последние две должности может занимать одно и то же лицо. К услугам номиналов прибегают, не только чтобы спрятать реальных владельцев компании, это еще и упрощает и, главное, удешевляет процесс сбора всех необходимых документов, так как они у них всегда под рукой.

Стоит заметить, что все документы, которые подаются для открытия компании, должны быть переведены на испанский язык.

Документы, которые необходимо иметь для оформления регистрации компании:

  • сертификат об инкорпорации на испанском и английском языках с апостилями;
  • устав — также на двух языках и апостилированный;
  • протокол собрания учредителей с апостилем;
  • реестр акций;
  • документы, штампы и другие атрибуты юрлица;
  • при использовании номинального сервиса – заявление всех номинальных директоров об увольнении (без даты), доверенность на управление компанией с апостилем;
  • квитанции об оплате госпошлин и услуг регистрационного агента.

Все это позволит открыть свою компанию в Республике Панама.

Возможен также вариант покупки готовой компании. Такие объявления без труда можно найти в интернете.

Давайте я расскажу о самом важном в замечательном расследовании OCCRP, которое все обсуждают, но вряд ли все прочитают ввиду большого объема и разных языков публикаций.

Сразу отвечу, важно понимать: расследование основано на утекших данных одной из панамских юридических фирм. Так что это даже не «верхушка айсберга офшорной собственности чиновников», а её совсем небольшая часть.

Тем не менее, эта небольшая часть вполне тянет на импичмент. Вот самые занимательные факты и находки, которые прямо касаются граждан России:

Владимир и Людмила Путины с новорожденной (в центре) и супруги Ролдугины.1985 год

1. Виолончелист Ролдугин — один из кошельков Путина.

Обнаружился один из самых настоящих кошельков Путина. Это не какой-то там бизнесмен, наживающийся на господрядах. Сергей Ролдугин — старинный друг и крестный отец одной из дочерей Путина. Человек подозрений не вызывавший, к бизнесу не причастный. Музыкант, какие там деньги и офшоры? А оказалось, что скромному музыканту загнали минимум $ 2 000 000 000 на офшорные счета.

Когда ты президент авторитарной страны, украсть деньги из бюджета очень просто. Сложнее их спрятать. Еще сложнее потратить. Мы, конечно, понимаем, что капиталы Тимченко, Ротенбергов и Ковальчуков — тоже в той или иной степени принадлежат Путину. Но всё-таки нельзя считать, например, Ротенбергов совсем номинальными держателями — они полностью управляют бизнесом. Когда ты используешь деньги Ротенберга для покупки квартир своим девушкам (и их бабушкам), возможны скандалы вроде недавнего.

Задумка Путина заключалась в том, чтобы хранить личные украденные деньги в самом неожиданном месте, у самого неожиданного персонажа — известного музыканта-виолончелиста, человека лояльного и честного (по отношению к боссу) и, судя по всему, достаточно скромного даже в быту. Никаких красных феррарей и прочих глупостей.

Но у этого хитрого плана есть и слабая сторона. У музыканта, даже самого талантливого и самого популярного в мире, просто не может быть столько денег. Государственные банки не выдают виолончелистам кредиты на сотни миллионов долларов. Олигархи не дают (а уже тем более не прощают потом) виолончелистам долги на миллиарды рублей. Управленцы Роснефти и Сбербанка не проворачивают очевидно криминальные сделки, чтобы обогатить офшор музыканта еще на миллион-другой долларов.

Ролдугин не может ни слова сказать внятно о «своей» офшорной империи. Действительно, а что тут скажешь, вопрос деликатный:

Медведев, Ролдугин, Путин «Ребята, я, честно говоря, сейчас никакие комментарии не могу давать. Я должен посмотреть и понять, что можно говорить, что — нельзя. Я просто боюсь давать интервью. Когда я одним немцам отказался давать интервью, так они написали, что Путин настолько запугал своих знакомых и друзей, что они боятся говорить. Вот в таком виде меня выставляют. Я понимаю, что здесь очень важные вещи. Занимаешься бизнесом или не занимаешься? Откуда деньги? Чьи? Это я все знаю. Это деликатные вещи»
http://krug.novayagazeta.ru/12…

2. Схема наполнения кошелька Путина. Мордашов, Керимов, Ротенберги, Сечин, Миллер, Костин и другие.

И самое интересное в российской части расследования — это даже не сам Ролдугин, а описание того, как работает главная коррупционная схема страны — схема по обогащению лично Путина и его семьи. Откуда деньги, как перегонялись, как отмывались, на что были потрачены.

Откуда деньги? В основном махинации с ценными бумагами и займами. Описывается история с продажей акций Роснефти. В один день контракт на продажу акций заключили с фирмой Ролдугина и сразу же разорвали. Ролдугину, согласно условиям контракта, полагается неустойка в $750 000. Прекрасно.

Сергей Ролдугин, Игорь Сечин

Или еще. Компания Алексея Мордашова (Северсталь) дает компании Ролдугина в долг 6 миллионов долларов. И сразу же прощает долг. Похожие истории повторяются с Керимовым и Ротенбергами (включая Игоря, владельца системы Платон).

Так что, в следующий раз, когда будут спрашивать, почему придумали систему дорожных поборов Платон и кто ее бенефициар, можно смело говорить, что Путин.

Кто еще поучаствовал в этом празднике и скинулся на офшор Путина? Ну конечно, госбанки. Здесь старый любимец ФБК Russian Commercial Bank, кипрская дочка ВТБ, выдававшая ролдугинскому офшору невозвратные кредиты. Они открыли для панамской компании кредитную линию в $650 миллионов (!!!), тем самым обеспечив вообще плюс-минус неограниченный доступ к деньгам. Задействован оказался и Сбербанк (через дочернюю Тройку), участвовавший в сделках по фиктивной продаже акций, которые следующим днем выкупились старыми собственниками обратно.

Всё это, кстати, немного похоже на схему финансирования дворца Путина в Геленджике — первую из вскрытых коррупционных организованных лично для Путина его другом Шамаловым (отцом Кирилла Шамалова — мужа одной из дочерей Путина).

В схеме наполнения кошелька Путина замечены (и это подтверждается документально): Керимов, Мордашов, Костин и менеджмент ВТБ, Сечин и руководство Роснефти, руководство Сбербанка. Все они должны быть привлечены к ответственности, без всякого сомнения, должны быть внесены во все существующие санкционные списки. Имеет место задокументированное отмывание денег и дача взяток должностному лицу. Ладно бы из своего кармана давали взятки, но нет, дают из средств государственных банков и компаний.

Куда тратились деньги? В основном на развлечения Путина и его семьи.

Например, на горнолыжный курорт Игора под Петербургом (формально оформлен на Ковальчука). Именно там сыграли свадьбу младшая дочь Путина Катерина Тихонова и Кирилл Шамалов.

3. У Путина есть горнолыжный курорт, а также доли в КАМАЗе, АВТОВАЗе и Видео Интернешнл.

Кроме вышеупомянутого курорта деньги из офшора Ролдугина были потрачены на доли в КАМАЗе, АВТОВАЗе и компании Видео Интренешнл. Всем трем компаниям можно смело выдохнуть, кризис и прочие перипетии их, видимо, не коснутся, у президента они на особом контроле. На Видео Интернешнл, компанию в значительной степени контролирующую рекламный рынок России, следует обратить особое внимание. Вообще-то акционерная структура этой компании — тайна под семью печатями, но вчера мы узнали, что тот самый ролдугинский офшор, фронтующий лично Путина, владеет 20%.

4. Лесин в деталях знал схему работы «офшора Путина».

Основателем и акционером Видео Интернешнл являлся Михаил Юрьевич Лесин. Как минимум можно утверждать, что Лесин не мог не знать о том, что крупным акционером его детища является президент Путин.

Но это не самая интересная часть этой истории.

Другая любопытная деталь описана в британской Guardian, но почему-то не упомянута на сайте Новой. Гардиан напрямую пишет, что в 2012 году «окружение Путина» начало нервничать и перестало пользоваться панамским офшором. Все финансовые махинации были переведены из Панамы на Британские Виргинские Острова. Новый офшор, по словам журналистов, связан с компаниями Михаила Лесина.

Так что популярная версия про то, что «Лесин ничего не знал», «Лесину нечего было рассказать» — как минимум несостоятельна.

Напоминаем, что в ноябре 2015 года Лесин был найдет мертвым в гостиничном номере в Вашингтоне. Скончался он, согласно материалам расследования, в результате удара тупым предметом.

Понимаю, что всё это выглядит как история из дешёвого детектива, но всё именно так. Коррумпированный чиновник, помогавший размещать личные деньги Путина, решил уехать в США, где накупил кучу недвижимости, но почему-то при странных обстоятельствах умер от ударов тупым предметом в одном из отелей.

Закончить часть про Путина хочу его же замечательным выступлением по теме деофшоризации. Решительной, я бы даже сказал, деофшоризации:

5. Навка «подарила» Пескову часы, а он ей, похоже, панамский офшор.

Другие интересные находки включают в себя, например, офшор жены Пескова Татьяны Навки.

Он был зарегистрирован в 2014 году, то есть когда она уже состояла в отношениях с Песковым (в 2014 же году у них родилась дочь, но точная дата регистрации брака неизвестна).

Самое интересное заключается в том, что Навка не знает о том, что у нее есть офшор. Видимо, точно так же, как она и не знала, что подарила Пескову часы за $620 000.

6. Ликсутов зарабатывает не только на электричках и метро, но и на метаноле.

Из панамской утечки мы узнали, что бизнес Ликсутова достаточно диверсифицирован. Министр транспорта Москвы зарабатывает не только на транспорте, но и на торговле метанолом.

7. Еще один наш старый знакомый Александр Бабаков оказался владельцем панамского офшора.

Мы долго и усиленно пишем об Александре Бабакове, одном из самых бедных депутатов Госдумы, если судить по декларациям. Мы уже находили у него замок под Парижем и квартиру рядом с Эйфелевой башней. Панамские файлы связывают его с крупнейшим игроком на рынке энергетики Украины — VS Energy.

Мы всё гадали — почему же украинские власти, внесшие Бабакова в санкционный список, никаких действий против него не предпринимают. Теперь понятно — незадекларированные панамские офшоры обнаружились и у Петра Порошенко.

8. Ряд чиновников напрямую нарушают закон, запрещающий им владеть иностранными активами

Просто не исполняют закон и все. Потому что могут. Деофшоризация? Нет, не слышали.

В этом списке — депутаты-единороссы Звагельский и Слипенчук, губернатор Челябинской области Дубровский и губернатор-бандит Турчак.

9. Родственники самых яростных патриотов хранят свои деньги в офшорах. Вообще все хранят свои деньги в офшорах.

Здесь попались родственники главы Совбеза Патрушева, главы Ростеха Чемезова и замминистра внутренних дел Зубова. У другого замминистра внутренних дел Махонова нашлось аж 5 действующий офшоров. Даже у чеченского сенатора Геремеева — дяди того Геремеева, что организовывал убийство Немцова — нашелся старый офшор. У бывшего зама Кожина из Управления Делами президента — тоже панамский офшор. И у сына «либерала» Улюкаева с его же женой, — опять же офшор в Панаме.

Кажется, так много фамилий, что невозможно запомнить? Ещё раз напоминаю: речь идет об утечке из ОДНОЙ компании-регистратора. Только лишь в Панаме, даже не самой популярной офшорной юрисдикции.

Сколько еще чиновников и их родственников прячет свои деньги на Британских Виргинских Островах, Белизе, Каймановых островах, Бермудских островах, Лихтенштейне и Кипре?

Пример утечки из Панамы доказывают всем нам то, что рано или поздно самые хорошо спрятанные активы станут достоянием общественности. Спасибо журналистам консорциума OCCRP за работу колоссального масштаба и важности.

ФБК продолжает изучать опубликованные документы, и скоро мы расскажем о формальных юридических действиях, которые планируем предпринять.

Миллиарды Путина найдены в офшорах

РБК не ошиблось, предупредив, что одно из направлений сенсационных антикоррупционных разоблачений — это Сергей Ролдугин. РБК ошиблось в одном и главном: в оценках масштабов его деятельности. Согласно опубликованным только что документам из «панамского досье», Ролдугин зарегистрировал десятки офшорных компаний, ворочал не миллионами, а миллиардами, а деньги ему переводили почти все известные российские олигархи — от Мордашова до Керимова. Это колоссальная финансовая империя. Которая ничего не производит, а только накапливает. Формально — ее владелец — скромный виолончелист из Питера. Неожиданно самый близкий из всех близких друзей В.В.Путина. Фактически это деньги Путина.
…Этим человеком был Сергей Ролдугин, о котором можно сказать, что он проживает две жизни. В одной из них, открытой для мира, он — признанный мастер своего дела, один из известных виолончелистов страны, народный артист России и профессор. Но другая часть его жизни до сегодняшнего дня была скрыта ото всех под завесой трастов и экзотических офшоров, которые оперировали миллиардами долларов, получали на свои счета «пожертвования» в виде невозвратных займов от богатейших бизнесменов страны и контролировали деятельность стратегических предприятий России…
ОТСЮДА

При этом Ролдугин — этот Корейко наших дней — не единственное звено в цепочке путинских офшоров. О том, где и кто держит миллиарды Путина, одновременно появилось несколько крупных публикаций.
РАССЛЕДОВАНИЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ
И еще. Навальный уже обратил внимание на то, что панамские офшоры Патрушева и Геремеева оформляют одни и те же юристы. Так что не задавайтесь вопросом, почему убийство Немцова не расследуется. В одной большой куче лежат деньги Кремля, продажных силовиков и бандитов всех мастей, деньги тех, кто расследует заказные убийства, и тех, кто их заказывает.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *