Документы ФАТФ
Основополагающим документом, устанавливающим комплексную и последовательную структуру мер, которые странам следует применять для противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, а также финансированию распространения оружия массового уничтожения, является 40 Рекомендаций ФАТФ.
Страны имеют различные правовые, административные и оперативные структуры и различные финансовые системы, в связи с чем не могут принимать идентичные меры по противодействию этим угрозам. Поэтому странам следует адаптировать к своим конкретным условиям Рекомендации ФАТФ, которые устанавливают международные стандарты. Рекомендации устанавливают необходимые меры, которые странам следует иметь для того, чтобы:
- определять риски, разрабатывать политику и осуществлять координацию внутри страны;
- преследовать отмывание денег, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения;
- применять превентивные меры для финансового сектора и других установленных секторов;
- устанавливать полномочия и ответственность компетентных органов (например, следственных, правоохранительных и надзорных) и иные институциональные меры;
- укреплять прозрачность и доступность информацией о бенефициарной собственности юридических лиц и образований;
- обеспечивать международное сотрудничество.
Помимо 40 Рекомендаций, ФАТФ также выпускает Руководящие принципы, Документы по лучшей практике и другие документы в помощь странам в применении стандартов ФАТФ.
Переводы руководящих документов ФАТФ:
40 Рекомендаций ФАТФ (2012 г.)
Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ (2013 г.)
Внесение изменений в стандарты ФАТФ и заявление ФАТФ по виртуальным активам (2018 г.)
Переводы типологических отчетов и других документов ФАТФ:
Руководство ФАТФ Корреспондентские банковские отношения (2016 г.)
Руководство ФАТФ Криминализация финансирования терроризма, (рекомендация 5) (2016г.)
Руководство ФАТФ Услуги по переводу денежных средств и ценностей (2016 г.)
Данные и статистика в сфере ПОД/ФТ (2015 г.)
Руководство ФАТФ Виртуальные валюты (2015 г.)
Руководство ФАТФ Эффективная надзорная правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов (2015 г.)
Риск незаконного использования некоммерческих организаций в террористических целях (2014 г.)
Руководство ФАТФ Для банковского сектора (2014 г.)
Роль систем типа «Хавала» и других провайдеров аналогичных услуг в отмывании денег и финансировании терроризма (2013 г.)
Отчет ФАТФ «Виртуальные валюты — ключевые определения и риски в сфере ПОД/ФТ» (2013 г.)
Международный передовой опыт — Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма (Рекомендация 8) (2013 г.)
Международный передовой опыт — Реализация резолюций СБ ООН по ФРОМУ (2013 г.)
Отчет ФАТФ: Уязвимости специалистов по правовым вопросам с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма (2013 г.)
Руководство по применению риск-ориентированного подхода для предоплаченных карт, мобильных платежей и онлайн платежей (2013 г.)
Международный передовой опыт — Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма (Рекомендация 6) (2013 г.)
Руководство ФАТФ Публичные должностные лица (Рекомендации 12 и 22) (2013 г.)
Оценка рисков ОД/ФТ на национальном уровне (2013 г.)
Отчет ФАТФ: Конкретные факторы риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от коррупции (2012 г.)
Руководство ФАТФ по проведению финансовых расследований (2012 г.)